Revelaciones del arrepentido del JP MORGAN habria denunciado ante la CNV y la UIF por coimas pagadas por Empresa Petrolera

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Domingo, 28 de Marzo de 2010 00:00

Infoglaciar - Senadores nacionales por la UCR comenzarán a investigar desde el lunes próximo el contenido de las supuestas revelaciones que el "arrepentido" del JP Morgan, Hernán Arbizu, habría hecho durante una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Investigación Financiero La novedad tiene mucho peso porque uno de los impulsores de la investigación es el senador Ernesto Sanz, titular además de la UCR.Arbizu, según dijeron los periodistas Néstor Espósito y Javier Chamorro en la emisión del 23 de marzo del programa "Página Abierta", que conduce el segundo de los nombrados en la radio América, de la Ciudad de Buenos Aires, habría denunciado una supuesta operación de dinero triangulado desde una de las repúblicas ex-soviéticas, Kazajistán, por parte de "una empresa petrolera que tiene una fuerte presencia de capitales argentinos y que habría sacado del país con destino al JP Morgan 300 millones de pesos para pagar una coima a un funcionario". "... una vez que el dinero llegó a la banca JP Morgan, salió de ahí hacia un paraíso fiscal, dónde fue depositado y ahí se pierde la ruta del dinero", al menos hasta ahora, dijeron Espósito y Chamorro en su diálogo sobre este tema, lleno de cautela. Los periodistas, en una larga conversación informal  precisaron que Arbizu declaró ante la Comisión Nacional de Valores y la UIF "a principios de marzo". "Cuando le preguntan a Arbizu, dicen, “Bueno… ¿Pero… y para quién era?”, él da dos posibilidades, una es Kazajistán, una es República Soviética, y la otra es la provincia de Chubut. Habrá que ver qué empresa petrolera, multinacional, con capitales argentinos tiene inversiones en Kazajistán y en Chubut", se preguntó Espósito. Hasta ahí, todo lo qe sucedía era un diálogo entre periodistas, con más sugerencias que precisiones. Pero todo cambia cuando los que se proponen investigar por completo si Arbizu dijo lo que dicen que dijo, son legisladores nacionales por la oposición, que salió reforzada en poder y en número a nivel nacional luego del comicio del 28-J del 2009. El mendocino Sanz, cabe recordar, acompañó la denuncia pública de su correligionario Hipólito Solari Yrigoyen por la renegociación del contrato del yacimiento "Cerro Dragón", en Chubut, por lo que no es un recién llegado a esta prolongadísma discusión sobre los usos -y abusos- de la política petrolera en Argentina, en especial desde los años 90 hasta aquí, donde hemos perdido casi todo. Audio de Radio America   Texto desgrabación del Programa Jorge Chamorro: Bueno, no hemos dicho nada sobre los principales temas… contá vos algunos títulos Néstor. Néstor Espósito: A ver… te contaba hace un rato que el arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu había estado declarando a principios de marzo, algo contamos aquí ante la Comisión Nacional de Valores, y ante la Unidad de Investigación Financiera, nosotros contamos varias de las cosas que dijo allí, pero nos quedaron dos perlitas, de las cuales nos hemos enterado de las últimas horas… te hablaba yo de un pago de un pago de una coima de 300 millones de dólares. Lo cuenta Arbizu ante la Unidad de Investigación Financiera es que una empresa, a ver… no la vamos a nombrar por el tema este de los juicios y demás, y además esto lo dice Arbizu, y como hay un pacto de confidencialidad no podemos llamarlo a Albizu para decirle “Che… vos dijiste esto”, habla e una empresa petrolera que tiene una fuerte presencia de capitales argentinos y que habría sacado del país con destino al JP Morgan 300 millones de pesos para pagar una coima a un funcionario, una vez que el dinero llegó a la banca JP Morgan, salió de ahí hacia un paraíso fiscal, dónde fue depositado y ahí se pierde la ruta del dinero. J.C.: Siempre se pierde… para eso están los paraísos fiscales. N.E.: Cuando le preguntan a Arbizu, dicen, “Bueno… ¿Pero… y para quién era?”, él da dos posibilidades, una es kazajistán, una es República Soviética, y la otra es la provincia de Chubut. Habrá que ver qué empresa petrolera, multinacional, con capitales argentinos tiene inversiones en Kazajistán y en Chubut. J.C.: Eso es clarito. Es más hubo declaraciones de su presidente el fin de semana. N.E.: No sé de qué me está hablando Chamorro, discúlpeme. La otra es que… J.C.: ¿Usted las leyó? N.E.: Yo las leí, sí. J.C.: Que salió una empresa a contestarle… N.E.: Yo las leí. J.C.: ¿Es por ahí? N.E.: Es por ahí. Esto es lo que se conoce en el día de hoy y tiene que ver con esto… y tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto que estás diciendo. J.C.: Es más, uno de los nombres en juego ¿Es parecido a una compañía de aviación que fundió? N.E.: Chamorro no me haga decir cosas… no me haga decir esas cosas. Esa es una de las operaciones. J.C.: Hay que decir que estamos hablando en genérico, jamás seríamos pasibles de ningún tipo de agravio judicial. N.E.: Es cierto, pero además estamos citando la fuente… la fuente fue Hernán Arbizu ante la Comisión Nacional de Valores y ante la UIF. Hay otra operación y esto tiene que ver, no le preguntes así porque después lo va a decir al aire, y vamos a ir todos presos. J.C.: No me sabe leer los labios. N.E.: Hay otra operación que tiene que ver con… J.C.: Es tremendo… ¿En qué año fue esto? N.E.: Esto fue bastante reciente, no tengo precisión de la fecha, pero es bastante reciente, no es una operación de hace mucho años… debe ser como mucho… J.C.: Bueno, usted nombró una provincia, o sea, que acá se le puede preguntar a algún funcionario de esa provincia a ver qué sabe de este escándalo. N.E.: Si consigue que alguien le diga… “Sí, yo conocí ese escándalo”, la verdad que tendríamos un “Notón” (sic), yo dificulto que sea así. J.C.: Esto fue declaraciones de Arbizu en el marco de la investigación sobre la autodenuncia que hizo de lavado de dinero. N.E.: Sí, pero no la investigación judicial, ojo. J.C.: No, ante la Unidad de Investigación Financiera, que es lo mismo… (…) (superposición de voces) N.E.: Lo llamó la Unidad de Investigación Financiera y la Comisión Nacional de Valores. Ahí hay un pacto de confidencialidad entre las partes, con lo cual no trascendió. La otra operación de la cual habló también Arbizu… atención con esto, tiene que ver con los famosos back to back. Los back to back lo explicamos rápidamente. Se genera un crédito en una empresa en el exterior para que la empresa que está en la Argentina y que tiene dinero negro haga que como que con ese dinero paga el crédito y blanquea la plata. J.C.: Blanquea la plata… es una de las operaciones más comunes del blanqueado de dinero. N.E.: Exactamente, bueno… en esa triangulación está involucrado un banco privado de mucho crecimiento en los últimos años en la Argentina, un banco que tiene nombre de región geográfica de la Argentina, y una editorial de esa, que usted y yo comprábamos los libros, usted y yo comprábamos los libros para estudiar… entre otras cosas, Formación Cívica en la Escuela Primaria y Secundaria. La editorial que escribía los libros de Formación Cívica, fue la que utilizó este sistema de blanqueo, para sacar dinero del país por este mecanismo de back to back. Todo esto fue declarado por Hernán Arbizu ante la UIF y ante la Comisión Nacional de Valores. J.C.: Back to back, Business, Arbizu… ¿Qué quiere que le diga? Señores… Infoglaciar - Rawsonline Publicado por El Patagonico online COMISION DE VALORES CNV PRESENTO DENUNCIA PENAL PARA INVESTIGAR DICHOS DE ARBIZU Economía | 17:25:00 Buenos Aires, 31 de marzo (Télam).- La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó hoy una denuncia penal como consecuencia de dichos y presentaciones efectuadas por Héctor Arbizu, en el marco de investigaciones preexistentes que se encuentran en plena sustanciación, informaron fuentes judiciales. En su comunicado, al que tuvo acceso Télam, la CNV informa que "realizó hoy una denuncia ante la posible configuración de delitos tipificados en el Código Penal y Leyes Complementarias". "El Directorio de la CNV en sus reuniones del 25/03/10 y 30/03/10, luego de analizar manifestaciones efectuadas por un tercero reconocido por su actuación profesional en la banca de inversión, y en línea con la opinión de las áreas especializadas, resolvió la presentación de la denuncia en cumplimiento de lo previsto por el artículo 177, inc. 1° del Código Procesal Penal", señala el comunicado. La CNV aclara que "como sobre el declarante pesa una medida cautelar que le impide explayarse en plenitud brindando su pleno conocimiento de los hechos, la intervención de la Justicia podría remover o adecuar el impedimento haciendo posible una plena colaboración del mismo". Las cuestiones guardan conexión con conocidos procesos de colocación y/o negociación posterior de acciones emitidas por Banco Patagonia, Grupo Clarín y Consultatio, entre otras sociedades emisoras, informaron las fuentes. Las averiguaciones tienden a esclarecer situaciones en que podrían resultar involucradas algunas de las ex Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con las consiguientes derivaciones perjudiciales para el patrimonio de las mismas, como eventuales maniobras transgresoras de la normativa vigente en materia de lavado de activos, entre otros temas. "La actual presentación ante un órgano judicial no excluye la continuación de las averiguaciones en curso en el campo administrativo", señala el texto de la CNV.(Télam) Diario Critica La CNV corre al ex banquero del Morgan Se sumó a la intención de la Unidad de Información Financiera de perseguirlo por ocultar operaciones y activos de argentinos en el exterior. El golpe por elevación es al Grupo Clarín, que era cliente del denunciado. 01.04.2010 Libre. Arbizu vive en la Argentina, pero debe enfrentar juicios. La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó una denuncia penal como consecuencia de dichos y presentaciones efectuadas por el ex banquero de inversión Héctor Arbizu, buscado por la justicia norteamericana por usar fondos de clientes sin su autorización y por la justicia argentina por encubrir activos en el exterior de argentinos. En su comunicado, al que tuvo acceso la agencia Télam, la CNV informa que “realizó una denuncia ante la posible configuración de delitos tipificados en el Código Penal y sus leyes complementarias”. “El directorio de la CNV en sus reuniones del 25/03/10 y 30/03/10, luego de analizar manifestaciones efectuadas por un tercero reconocido por su actuación profesional en la banca de inversión, y en línea con la opinión de las áreas especializadas, resolvió la presentación de la denuncia en cumplimiento de lo previsto por el artículo 177, inc. 1° del Código Procesal Penal”, señala el comunicado. La CNV aclara que “como sobre el declarante pesa una medida cautelar que le impide explayarse en plenitud brindando su pleno conocimiento de los hechos, la intervención de la Justicia podría remover o adecuar el impedimento haciendo posible una plena colaboración del mismo”. Las cuestiones guardan conexión con conocidos procesos de colocación y/o negociación posterior de acciones emitidas por Banco Patagonia, Grupo Clarín y Consultatio, entre otras sociedades emisoras, informaron las fuentes. Las averiguaciones tienden a esclarecer situaciones en las que podrían resultar involucradas algunas de las ex Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) con las consiguientes derivaciones perjudiciales para el patrimonio de las mismas, como eventuales maniobras transgresoras de la normativa vigente en materia de lavado de activos, entre otros temas. “La actual presentación ante un órgano judicial no excluye la continuación de las averiguaciones en curso en el campo administrativo”, señala el texto de la CNV. Para el Gobierno, el caso Arbizu fue otra razón para asestar un golpe a Clarín. El flamante jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a la Justicia que el organismo sea aceptado como querellante en la causa que investiga supuestas cuentas no declaradas en el exterior de los directivos y principales accionistas del holding. Es el caso que disparó el economista arrepentido Hernán Arbizu, perseguido por los tribunales de Estados Unidos, quien se autoinculpó por haber realizado presuntas transacciones ilegales en favor de ricos y famosos argentinos cuando trabajaba para el banco JP Morgan.